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豫能控股:董事会2019年第七次姑且会经过议定议通知布告_豫能控股(001896)_通知布告正文

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 通知布告编号:临 2019-37 河南豫能控股股分有限公司 董事会 2019 年第 7 次姑且会经过议定议通知布告 本公司及董事会全部成…

股票代码:001896 股票简称:豫能控股 通知布告编号:临 2019-37
河南豫能控股股分有限公司

董事会 2019 年第 7 次姑且会经过议定议通知布告

本公司及董事会全部成员包管信息表露的内容真实、精确、完全,没
有子虚记录、误导性陈说或重年夜漏掉。

1、董事会会议召开环境

1. 河南豫能控股股分有限公司董事会 2019 年第 7 次姑且会议召开通知于
2019 年 10 月 12 日以书面和电子邮件情势发出。

2. 2019 年 10 月 14 日会议以巡签表决体例召开。

3. 应出席会议董事 7 人。赵书盈、余德忠、张勇、梁文董事和刘汴生、王
京宝、刘振自力董事共 7 人出席了会议。

4. 会议的召开和出席会议人数合适《公司法》等有关法令、行政律例、部
门规章、规范性文件和公司章程的划定。

2、董事会会议审议环境

(一)审议经由过程了《关于聘用肖合燕密斯为总管帐师的议案》

按照本公司《章程》的划定,经董事会提名委员会审核,董事会赞成聘用肖合燕密斯为公司总管帐师。

公司自力董事刘汴生、王京宝、刘振颁发了自力定见,赞成该事项。

表决环境:7 票赞成、0 票否决、0 票弃权,议案取得经由过程。

详见刊载于《证券时报》和巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的河南豫能
控股股分有限公司《关于公司总管帐师告退及聘用总管帐师的通知布告》,自力董事定见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

(二)审议经由过程了《关于兑现高管人员 2018年度薪酬的提议》

按照公司 2018 年度经营办理打算完成环境和查核成果,经董事会薪酬与考
核委员会审核,高管人员 2018 年度薪酬肯定为 288.48 万元。

公司自力董事刘汴生、王京宝、刘振颁发了自力定见,赞成该事项。

公司董事长赵书盈、董事总司理余德忠、董事副总司理张勇、职工董事纪委书记兼工会主席梁文躲避表决,表决环境:3 票赞成、0 票否决、0 票弃权,议
案取得经由过程。

自力董事定见详见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn。

3、备查文件

1. 河南豫能控股股分有限公司董事会 2019 年第 7 次姑且会经过议定议;

2. 自力董事关于公司聘用总管帐师、高管人员薪酬等事项的事前承认和独
立定见。

特此通知布告。

河南豫能控股股分有限公司

董 事 会

2019 年 10 月 15 日

以上就是关于“豫能控股:董事会2019年第七次姑且会经过议定议通知布告_豫能控股(001896)_通知布告正文”的详细介绍,更多上市公司公告资讯,敬请关注天佑财经。

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作者: admin

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